Compliance, Antitrust Law, Investment Control and Internal Investigations
As a multi-disciplinary firm of attorneys, tax advisors and auditors we advise companies on how to prevent breaches of the law. To that end we offer our clients customized solutions for compliance programs, which are simple and unbureaucratic to put into practice both in small and large companies.
A particular focus lies on antitrust law. We support our clients in all areas of antitrust law, in particular in mounting a defence against fines imposed under antitrust law and legal representation in damages proceedings under antitrust law. In transaction projects, we provide representation and coordination in any necessary merger and investment control proceedings before the relevant antitrust and regulatory authorities.
In the event that a suspected breach of the law has occurred, we will investigate the events in question for our client. Moreover, we will advise on all legal and tax-related questions that may arise in connection with a breach of the law.
Our consulting services
Compliance program
Determination of the company’s “risk class”
Drafting the required documentation (code of conduct and guidelines for employees)
Advising and representing clients during negotiations with employee representatives concerning the introduction of compliance programs
Training employees
Providing ongoing support services for the compliance program (e.g. as ombudsman or provider of a whistleblower hotline)
Ongoing compliance advice
Review of the legitimacy of contracts and cooperations
Providing support with meeting compliance requirements of customers and other business partners (e.g. when making suppliers’ declarations)
* Associated Partner
(no Partner of the professional partnership)
** Of Counsel
(no Partner of the professional partnership)
Contract structuring in line with antitrust law
Kartellrechtliche Ausgestaltung von Verträgen in Lieferbeziehungen (Vertikalverhältnis) und zwischen Wettbewerbern (Horizontalverhältnis)
Beratung zu Kundenschutzvereinbarungen, Wettbewerbsverboten und Abwerbeverboten
Erstellung von Technologietransfer-Vereinbarungen
Beratung zu Forschungs- und Entwicklungskooperationen
Cartel law fines
Representation in antitrust-related sanction proceedings and market abuse proceedings before the German Federal Cartel Office and the European Commission
Representation in proceedings before German and European Courts
Advising on leniency applications in the context of antitrust violations
Support in reaching a settlement with the competition authorities
In the event of cross-border cartels, we call on our experienced team within our Network (Lawyers Associated Worldwide – LAW) in all countries in question
Analyzing the economic context and effects of cartel for purposes of mounting a defence and to guard against damages claims under antitrust law
Damages claims under antitrust law
Development of an effective and targeted negotiation strategy for the out-of-court assertion of and defence against damages claims under antitrust law
Judicial enforcement and defence against damages claims under antitrust law at a national and international level
Economic assessment of antitrust-related losses suffered, for purposes of asserting or defending against a claim
Merger control
Early review of merger filing obligations and the probability of a merger approval in M&A procedures
Preparation of merger filings and representation in merger filing proceedings before the German Federal Cartel Office and the European Commission
Advising on obligations on the part of management in the case of legal breaches
Carrying out plausibility checks in the event that a breach of the law is suspected
Providing support in the event of searches by the investigating authorities
Support in terms of press law
Review of D&O insurance cover
Investigation of the facts
Securing existing evidence
Questioning witnesses and employees
Forensic investigations (e.g. software-based searches and filtering emails)
(Electronic) analysis of accounting data
Advising on data protection law
Review of tax obligations
Review of possible tax implications of the legal breach
Handling all correspondence with the revenue authorities
Preparing tax reports and voluntary declarations
Defending the company
Analysing the risks of criminal prosecution +
Representation in criminal and administrative sanction proceedings
Advising on cooperating with the investigating authorities and settlement proceedings
Disciplinary measures
Providing comprehensive employment-law advice throughout the whole process
Drafting amnesty agreements in the event of a cooperation
Employment law advice and support in the implementation of disciplinary measures (e.g. regarding warnings and, where appropriate, summary dismissals, and regarding the rights of co-determination of the employee representatives)
Valuation and enforcement of damages claims against employees and corporate bodies
Consequences in terms of public procurement law and “self-cleaning”
Review of the implications of a breach of public procurement law, e.g. as a ground for exclusion in future public procurement procedures and, where applicable, defence against an exclusion from the procedure
Review of the requirements for “self-cleaning” in terms of public procurement law, and preparation of the required documents in order to show that “self-cleaning” has taken place
Support during the negotiations with the public contracting entities or authorities regarding the approval of a successful self-cleaning process
* Associated Partner
(no Partner of the professional partnership)
** Of Counsel
(no Partner of the professional partnership)
brand eins 2022
brand eins again ranks us among the best business law firms in Hamburg. As a special distinction, it says: "Was recommended above average as a particularly innovative law firm".
Nominated at the JUVE Awards 2019 as "Law Firm of the Year for Dispute Resolution", ESCHE has been certified as having considerable compliance know-how, particularly by criminal law boutiques.
WirtschaftsWoche counts us among the "Top Law Firms" 2019 in Germany in the field of antitrust law. Dr. Philipp Engelhoven from our firm is named as "Top Lawyer".
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