Internal Investigations

Unterstützung im Krisenfall 

  • Beratung zu den Pflichten der Unternehmensleitung im Falle von Rechtsverstößen
  • Plausibilisierung des Verdachts des Verstoßes gegen Rechtsvorschriften 
  • Begleitung von Durchsuchungen durch Ermittlungsbehörden 
  • Presserechtliche Unterstützung 
  • Prüfung der D&O-Versicherungsdeckung


Sachverhaltsaufklärung

  • Sicherung von vorhandenen Beweismitteln
  • Befragungen von Zeugen und Mitarbeitern 
  • Forensische Untersuchungen (z. B. softwarebasierte Durchsuchung und Filterung von E-Mails)
  • (Elektronische) Auswertung der Buchhaltung 
  • Datenschutzrechtliche Beratung


Prüfung der steuerlichen Pflichten
 

  • Prüfung der steuerlichen Relevanz eines Rechtsverstoßes 
  • Vollständige Abwicklung der Korrespondenz mit der Finanzverwaltung 
  • Erstellung von Steuerberichtungen und Selbstanzeigen 


Unternehmensverteidigung
  

  • Bewertung der Strafbarkeitsrisiken 
  • Vertretung in Straf- und Bußgeldverfahren 
  • Beratung zur Kooperation mit den Ermittlungsbehörden und gütlichen Verfahrensbeendigung


Disziplinarische Maßnahmen
 

  • Vollständige arbeitsrechtliche Begleitung des Prozesses von Anfang an 
  • Ausarbeitung von sog. Amnestieverträgen bei einer Kooperation 
  • Arbeitsrechtliche Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung von Disziplinarmaßnahmen (z. B. zu Abmahnungen und ggf. fristlosen Kündigungen und Mitbestimmungsrechten der Arbeitnehmervertretungen) 
  • Bewertung und Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen gegenüber Mitarbeitern und Organen


Vergaberechtliche Konsequenzen und „Selbstreinigung“
 

  • Prüfung der vergaberechtlichen Relevanz eines Rechtsverstoßes, z. B. als Ausschlussgrund in zukünftigen öffentlichen Vergabeverfahren, und ggf. Abwehr des Verfahrensausschlusses 
  • Prüfung der Voraussetzungen für eine vergaberechtliche „Selbstreinigung“ und Erstellung der nötigen Dokumentation für den Nachweis der „Selbstreinigung“ 
  • Begleitung der Verhandlungen mit den öffentlichen Auftraggebern bzw. Vergabestellen über eine Anerkennung der erfolgreichen „Selbstreinigung“
     


Unser weiteres Beratungsangebot: