Internal Investigations

Unterstützung im Krisenfall 

• Beratung zu den Pflichten der Unternehmensleitung im Falle von Rechtsverstößen
• Plausibilisierung des Verdachts des Verstoßes gegen Rechtsvorschriften 
• Begleitung von Durchsuchungen durch Ermittlungsbehörden 
• Presserechtliche Unterstützung 
• Prüfung der D&O-Versicherungsdeckung

Sachverhaltsaufklärung

• Sicherung von vorhandenen Beweismitteln
• Befragungen von Zeugen und Mitarbeitern 
• Forensische Untersuchungen (z. B. softwarebasierte Durchsuchung und Filterung von E-Mails)
• (Elektronische) Auswertung der Buchhaltung 
• Datenschutzrechtliche Beratung

Prüfung der steuerlichen Pflichten 

• Prüfung der steuerlichen Relevanz eines Rechtsverstoßes 
• Vollständige Abwicklung der Korrespondenz mit der Finanzverwaltung 
• Erstellung von Steuerberichtungen und Selbstanzeigen 

Unternehmensverteidigung  

• Bewertung der Strafbarkeitsrisiken 
• Vertretung in Straf- und Bußgeldverfahren 
• Beratung zur Kooperation mit den Ermittlungsbehörden und gütlichen Verfahrensbeendigung

Disziplinarische Maßnahmen 

• Vollständige arbeitsrechtliche Begleitung des Prozesses von Anfang an 
• Ausarbeitung von sog. Amnestieverträgen bei einer Kooperation 
• Arbeitsrechtliche Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung von Disziplinarmaßnahmen (z. B. zu Abmahnungen und ggf. fristlosen Kündigungen und Mitbestimmungsrechten der Arbeitnehmervertretungen) 
• Bewertung und Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen gegenüber Mitarbeitern und Organen

Vergaberechtliche Konsequenzen und „Selbstreinigung“ 

• Prüfung der vergaberechtlichen Relevanz eines Rechtsverstoßes, z. B. als Ausschlussgrund in zukünftigen öffentlichen Vergabeverfahren, und ggf. Abwehr des Verfahrensausschlusses 
• Prüfung der Voraussetzungen für eine vergaberechtliche „Selbstreinigung“ und Erstellung der nötigen Dokumentation für den Nachweis der „Selbstreinigung“ 
• Begleitung der Verhandlungen mit den öffentlichen Auftraggebern bzw. Vergabestellen über eine Anerkennung der erfolgreichen „Selbstreinigung“
   

Unser weiteres Beratungsangebot:

• Compliance
• Kartellrecht
• Investitionskontrolle
• Internal Investigations